本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、獨立董事補選的情況

2023年3月15日，公司召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過《關于補選第七屆董事會獨立董事的議案》，經公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司提名、第七屆董事會提名委員會審核，董事會同意補選胡昌松先生、羅楠女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

如胡昌松先生被股東大會選舉為公司獨立董事，公司董事會同意選舉胡昌松先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會召集人，任期與第七屆董事會的任期一致。

如羅楠女士被股東大會選舉為公司獨立董事，公司董事會同意選舉羅楠女士為公司第七屆董事會審計委員會召集人、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期與第七屆董事會的任期一致。

胡昌松先生已取得獨立董事資格證書，羅楠女士尚未取得獨立董事資格證書，但其已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等的有關規定，胡昌松先生、羅楠女士的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

本次補選獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

本事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

二、備查文件

1.第七屆董事會第三十次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見；

3.重慶綠發城市建設有限公司提名函；

4.深交所要求的其他文件。

附：深圳市惠程信息科技股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人簡歷

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二三年三月十六日

附：

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第七屆董事會獨立董事候選人簡歷

1.胡昌松先生：1979年生，中國籍，西南政法大學，法律碩士，持有律師執業資格證書。曾任重慶圣華曦藥業股份有限公司獨立董事。2014年加入重慶坤源衡泰律師事務所，現任該所合伙人、執行委員會委員?，F任重慶律師協會職務犯罪刑事專業委員會主任，西南政法大學兼職碩士生導師、刑事辯護研究中心研究員、企業法律風險防控中心研究員、企業合規中心研究員，重慶市委政法委執法監督專家。

截至本公告披露日，胡昌松先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；也不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被人民法院認定為失信被執行人的情形。其任職資格符合擔任公司獨立董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》《公司章程》等有關規定。

2.羅楠女士：1982年生，中國籍，重慶大學會計學博士、中歐國際管理學院工商管理博士（DBA）、西南政法大學法學博士后、中國注冊會計師?，F為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所副所長；重慶注冊會計師協會黨委委員、常務理事、重慶注協人才庫入庫人才；中國會計學會南方片區學術研討會特邀評論員；中國注冊會計師協會繼續教育課組授課老師；中國注冊會計師協會注冊會計師考試出題專家庫專家；重慶市財政局績效評估專家庫專家；重慶大學、重慶理工大學、西南政法大學會計專業碩士（MPAcc）導師。

截至本公告披露日，羅楠女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第146條規定的情形之一；也不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被人民法院認定為失信被執行人的情形。其任職資格符合擔任公司獨立董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》《公司章程》等有關規定。