本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案；

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1.召集人：公司董事會

2.表決方式：采取現場表決與網絡投票相結合的表決方式

3.現場會議召開時間為：2023年3月31日（星期五）14:30

4.會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室

5.主持人：公司董事長陳國慶先生

6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

二、會議的出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人16人，代表公司股份85,654,191股，占公司總股份799,169,568股的10.7179%。出席本次股東大會的中小股東共13人，代表公司股份334,900股，占公司總股份的0.0419%。

本次股東大會通過現場投票的股東及股東代理人4人，代表公司股份85,439,291股，占公司總股份的10.6910%；通過網絡投票的股東12人，代表公司股份214,900股，占公司總股份的0.0269%。

公司部分董事、監事出席了本次股東大會，部分高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會審議的議案1采用累積投票制逐項投票選舉，應選獨立董事2名。

按照會議議程，本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決，審議通過以下議案：

1.以累積投票的選舉方式審議通過《關于補選第七屆董事會獨立董事的議案》。

1.01選舉胡昌松先生為公司第七屆董事會獨立董事

總表決情況：同意85,480,395股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7971%。

中小股東總表決情況：同意161,104股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的48.1051%。

1.02選舉羅楠女士為公司第七屆董事會獨立董事

總表決情況：同意85,481,694股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7986%。

中小股東總表決情況：同意162,403股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的48.4930%。

根據投票表決結果，胡昌松先生、羅楠女士當選為公司第七屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

本次補選獨立董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

四、律師出具的法律意見

北京齊眾律師事務所董成良律師、鄭冬梅律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會形成的決議合法有效。

五、備查文件

1.經與會董事簽署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

2.北京齊眾律師事務所關于深圳市惠程信息科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

       深圳市惠程信息科技股份有限公司

                    董事會

      二〇二三年四月一日